近日，北京市公安局朝陽分局成功打掉一個依托短視頻平臺引流，專為電信詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款的洗錢犯罪團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，徹底斬斷一條短視頻引流、多層轉(zhuǎn)賬洗錢的違法犯罪鏈條。

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短視頻引流暗藏“財富陷阱”

近期，北京朝陽警方陸續(xù)接到多名群眾報警求助，多名受害人分別遭遇虛假薦股、網(wǎng)絡刷單、養(yǎng)老理財類電信詐騙，遭受不同程度財產(chǎn)損失。辦案民警對多起案件進行串聯(lián)梳理排查，發(fā)現(xiàn)三類詐騙案件作案手法高度雷同，均通過短視頻平臺投放虛假廣告引流，誘導受害人加入各類微信群、QQ群，下載虛假投資理財App實施詐騙，且所有被騙資金最終流向同一區(qū)域多個對公賬戶，初步判定多起案件系同一犯罪團伙幕后操作。

團伙分工曝光 借空殼公司對公賬戶洗錢

為徹底搗毀犯罪窩點，斬斷資金流轉(zhuǎn)鏈路，北京市公安局朝陽分局刑偵支隊聯(lián)合轄區(qū)派出所迅速成立專項偵破小組，全力開展溯源偵查工作。民警圍繞涉案資金流向、賬戶信息、人員軌跡展開深度研判，層層拆解資金嵌套流轉(zhuǎn)脈絡，精準鎖定以盧某為首的跨省洗錢犯罪團伙組織架構、人員分工以及活動規(guī)律。

經(jīng)查，該犯罪團伙分工明確、運作模式成熟。上游依托短視頻平臺，運用虛假薦股、兼職刷單、養(yǎng)老高息理財三種詐騙話術，精準吸引不同群體受害人入局實施詐騙；下游以盧某為核心，招攬晏某、白某、葉某、張某、郭某五人充當洗錢下線。團伙成員通過注冊空殼貿(mào)易公司，虛構真實經(jīng)營貿(mào)易背景，違規(guī)開立大量對公賬戶，層層拆解、快速轉(zhuǎn)移詐騙贓款，肆意洗白非法資金，從中抽取高額傭金牟利。部分涉案人員貪圖輕松獲利，無視法律底線，出借使用名下公司賬戶協(xié)助資金過渡流轉(zhuǎn)，淪為電信詐騙犯罪的幫兇。

跨區(qū)域集中收網(wǎng) 6名嫌疑人全部歸案

在掌握完整犯罪證據(jù)后，專案組統(tǒng)籌調(diào)度警力，聯(lián)動屬地警方開展跨區(qū)域統(tǒng)一抓捕行動，于4月8日實施集中收網(wǎng)，將團伙6名核心成員全部抓捕歸案。經(jīng)依法審訊，六名犯罪嫌疑人如實供述搭建洗錢網(wǎng)絡，利用空殼公司及對公賬戶為電信詐騙贓款洗錢的全部犯罪事實。目前，六名涉案人員已被北京朝陽警方依法刑事拘留，案件后續(xù)深挖偵辦工作正在有序推進中。

警方提示

網(wǎng)絡投資、兼職刷單、養(yǎng)老理財類騙局層出不窮，凡是承諾保本高息、輕松賺錢、高額返利的線上項目，均屬于詐騙陷阱。

嚴禁出租、出借、出售銀行卡、對公賬戶以及各類支付結算工具，切勿貪圖小利參與不明資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)，避免淪為洗錢犯罪工具人。

一旦遭遇電信網(wǎng)絡詐騙，請第一時間留存聊天、轉(zhuǎn)賬證據(jù)，及時撥打報警電話求助，守護自身財產(chǎn)安全。